Rbs 외환 수사

Forex 사기 : 이제 심각 해지고 있습니다.

영국 정부는 월요일 외환 시장을 조작 한 사람들을 잡기 위해 폭 넓은 범죄 수사를 시작했다.

런던은 세계에서 가장 큰 외화 거래 허브입니다. 하루 약 5.3 조 달러의 시장입니다.

UBS (UBS), Deutsche Bank (DB), Barclays (BCS) 및 Royal Bank of Scotland (RBS)와 관련된 내외부 조사를 통해 세계 금융 규제 당국은이 문제를 조사하고 있습니다.

영국의 심각한 사기 수사 국 (FIS)의 새로운 조사는 특히 은행 및 금융 기관에서 일하는 개인에 초점을 맞추고 있으며 미 법무부와의 협력하에 진행되고 있습니다.

3 월에 영국의 중앙 은행 직원이 글로벌 통화 시장의 조작 가능성과 관련하여 중단되었습니다.

잉글랜드 은행 (Bank of England)은 직원이 "엄격한 내부 통제 절차"를 따르지 않았다고 말했지만 내부 조사가 어떤 잘못된 행동도 제기하지 않았다고 밝혔다.

또한 학생 대출 금리부터 모기지 금리까지 모든 것을 정하는데 사용되는 벤치 마크인 런던 인터 뱅크 제안 금 또는 Libor의 수정에 대한 조사가있었습니다. 은행들은 벌금에 처해졌으며 그 결과 상인들은 형사상의 혐의로 기소됐다.

사회적인 파동 - 동향.

백악관은 다음과 같이 확인했다. 트럼프는 머독에게 디즈니 거래에 관해 이야기했다.

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JP 모건은 로얄 뱅크 오브 스코틀랜드 관련 활동과 관련된 공시 된 공시를 위해 외환 거래자를 보류.

블룸버그 통신에 따르면 한 소식통에 따르면 JP 모건 체이스 & 주식 회사 (JPM)는 스코틀랜드 왕립 은행 (Royal Bank of Scotland Group Plc)에서 그의 업무와 관련된 혐의로 혐의 거래자 인 고든 앤드류 (Gordon Andrew)를 일시 중지했다. (RBS). 월 스트리트 저널에 따르면이 문제에 익숙한 사람들은 앤드류가 거래 데이터를 다른 은행의 직원에게 공개했다는 증거를 발견했다고합니다. 외환 거래자는 매년 EU가 영국 농부들에게 지급하는 보조금과 관련된 기준 금리로 막대한 양의 유로화를 파운드 화하는 많은 작업을 수행합니다.

Andrew는 RBS 동료 인 Richard Usher가 회사로 전환 한 후 2012 년 10 월에 JPMorgan에서 근무하기 시작했습니다. Usher는 2013 년까지 런던에서 JPMorgan †™ s 주요 통화 상인이었습니다. 그는 외환 시장 조작에 대한 세계적인 탐사 도중 휴가를 떠났습니다. 그는 다음 해 회사를 떠났습니다. 영국과 미국에있는 규제 당국은 장비 조사와 관련하여 JP 모건에게 10 억 달러의 벌금을 부과했다. RBS는 6 억 3 천 4 백만 달러의 벌금을 물어야했습니다.

오늘날 WSJ는 통화 시장 조작에 대한 조사가 잘못된 행동의 징후를 가져 왔다고보고했습니다. 소식통은 JP 모건이 법안뿐만 아니라 수사 관련 비용을 충당하기 위해 9 억 달러를 추가로 보냈다고 신문에 전했다. 그 동안 브로커 - 딜러 Tullett Prebon PLC (TLPR)는 통화 시장 관행에 대한 내부 검토를 시작했습니다. 그 중개인 중 한 명은 한 채팅방의 무역 도관이라고 일컬어졌습니다. 그 브로커는 여전히 회사에서 일하고 있습니다. 2014 년 영국의 사기 수사관은 Tullet 전 브로커에게 거래를 조작하는 다른 은행 거래자를 도와 주도록 부탁했습니다.

Citigroup (C)은 조사를 통해 다수의 판매 회원 및 외환 거래자를 보류 또는 철회했습니다. UBS (UBS)도 HSBC (HSBC)와 마찬가지로 조사 중에 있습니다.

미국 법무부는 †™의 판매 팀이 대형 기업 인수와 관련하여 향후 거래에 대해 헤지 펀드 인 무어 캐피탈 매니지먼트 LLC에 시장 이동 데이터를 보냈는지 여부를 판단하려고합니다. 정부는 헤지 펀드 고객이 은행 직원들에 의해 회사가 계획하고있는 대형 외환 거래에 대해 알려주고 있는지, “spoofing인지, 브로커와 거래자가 시장을 이동 시키거나 혼동을주기 위해 가짜 거래 정보를 돌리는 것과 관련되어 있는지를 조사하고 있습니다 .

미국과 영국 정부의 조사는 외환 시장에서의 부당성을 조사하고 있습니다. 이미 은행들은 6 개 은행이 43 억 달러의 의혹을 해결하면서 통화 시장의 특정 영역을 조작하려는 직원을 확보했다고 인정했다. JP 모건과 RBS를 제외하고 UBS, HSBC, Citigroup, Bank of America (BAC)도 정착 한 기업들이다.

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UBS 금융 서비스, Stockbroker 사기 블로그, 2015 년 1 월 5 일, 푸에르토 리코 Trust 파일 유가 증권 사기 수혜자, 4.5 백만 달러 이상 모색

RBS는 외환 조사의 일환으로 두 명의 직원을 더 이상 대기시키지 않습니다.

RBS는 이미 징계 과정에 배치 된 6 명 중 3 명을 일시 중지했습니다.

Antonia Molloy 2015 년 2 월 25 일 수요일 15:18 GMT.

독립 온라인.

RBS는 외환 시장 게티 (Getty)를 조작하는 무역업자를 막지 못해 지난달 26 억 파운드의 벌금을 부과 한 6 개의 주요 국제 은행 중 하나였다.

로얄 뱅크 오브 스코틀랜드 (Royal Bank of Scotland)는 외환 스캔들에 대한 수사 과정에서 또 다른 두 명의 직원을 보류했다.

노동자 신분에 대한 언급을 거절 한이 은행은 오늘 "우리는 2 명의 직원이 은행에서 진행중인 외환 수사의 일환으로 중단되었다는 것을 확인할 수있다"고 밝혔다.

정부가 79 % 소유 한 RBS는 지난 6 월 외환 시장을 조작 한 상인을 막지 못해 6 개 주요 국제 은행 중 하나가 지난 달 26 억 파운드의 벌금을 부과 한 후 외환 거래에 대한 내부 검토를 시작했다.

이 은행의 최고 경영자 로스 맥완 (Ross McEwan)은 당시 "나는 화가났다는 말은 삼가면서 말하는 것이지 우리는이 은행에서 일하는 사람들에게 옳고 그름의 차이를 알지 못하게했다"고 말했다.

RBS는 이미 징계 과정에 배치 된 6 명 중 3 명을 일시 중지했습니다. 또한 규제 당국 조사의 초점이었던 투자 은행의 일원이었던 50 명 이상의 현재 및 과거 상인의 행위를 검토하고 있다고 밝혔다.

RBS는 외환 거래의 일환으로 영국에서 2 억 1700 만 파운드와 미국에서 2 억 9 천만 달러를 지불했다. 당국은 거래자가 고객 주문에 대한 기밀 정보를 공유하고 자신의 이익을 높이기 위해 거래를 조정했다고 전했다.

Times는 미국 법무부의 추가 위반 사례가 발견 된 후 금융 행위 감독청 (Financial Conduct Authority)이시에서 외환 거래자를 감독하고 있다고보고했습니다.

최근 사건은 FCA 내부 조사의 일부가 아니었던 신흥 시장 통화의 조작과 관련이 있다고 밝혔다.

DoJ, Federal Reserve, New York의 금융 감독 당국은 외환 거래에 대한 은행 조사를 계속하고있다.

로이터 통신에 의한 추가보고.

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RBS 자금 세탁 제도에 대한 FCA 조사.

가디언은 금년 초 러시아 돈세탁 계획 인 '세탁소'에 대해 보도했다.

금융 당국 (FCA)은 러시아 돈 세탁 계획에 대해 수억 파운드의 혐의 처리에 대해 스코틀랜드 왕립 은행 (RBS)의 역할을 조사했다고 공식 성명서에서 밝혔다.

"2017 년 7 월 21 일 FCA는 특정 고객과 관련하여 RBS PLC가 2007 년 Money Laundering Regulations을 준수하는지 조사하기로 RBS에 통보했습니다. RBS는 수사와 협력하고있다 "고 밝혔다.

RBS는이 사건이 영국과 미국에 많은 수의 설립 된 회사를 포함하고 있으며 영국 당국이 거액의 세탁 된 러시아 돈을 시스템을 통해 통과시키는 영국 은행의 관여를 조사 할 것이라고 발표했다.

"RBS와 다른 영국의 16 개 금융 기관 및 특정 미국 은행을 포함한 특정 유럽 은행이이 계획과 관련된 특정 거래 처리에 관여했다. 다른 은행과 마찬가지로 RBS는 FCA, Prudential Regulation Authority 및 다른 관할 구역의 규제 기관의 정보 요청에 응답하고 있습니다.

금융 서비스 회사가 적절한 AML 정책을 갖추도록하는 FCA는 Guardian 신문이 러시아에서 자금 세탁에 관한 최신 정보를 면밀히 조사합니다.

영국 신문은 올해 초 러시아 돈세탁 계획에 대해 "빨래방"(Laundromat & # 8217; 총 220 억 달러에 이르는 수천 건의 은행 거래가있었습니다. Guardian에 따르면 2010 년부터 2014 년까지 진행된이 계획은 러시아에서 돈을 해외로 옮길 수있는 혜택을주기 위해 마련된 것이라고한다.

한편 RBS는 Brexit의 우발 사고 계획을 발표했다. 낙관적 인 실적 보고서와 함께 2017 년 2 분기에 소득이 급증했다. 은행은 1 년 전에 20 억 파운드의 손실을 없애는데 도움이 된 9 억 9000 만 파운드의 2 분기 이익을 보았다. .

지난달 초 대출 기관은 세계 금융 위기 이전에 모기지 담보 증권에 대해 수십억 달러의 잘못 팔린 것으로 연방 주택 금융 청 (Federal Housing Finance Agency, FHFA)에 의해 제기 된 소송을 해결하기 위해 55 억 달러를 지불하기로 합의했다.

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